Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik karapara mücadelesinin kapsamı genişletiliyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), " Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" taslağı hazırladı. Taslağa göre, yükümlü ve müşteri arasında sürekli bir iş ilişkisi gerektirmeyen 20 bin YTL, elektronik transferlerde de 2 bin YTL ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olacak.

SÜREKLİ İZLENECEK

Finansman ve faktoring şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri, PTT, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Spor Kulüpleri, Noterler, Tapu Sicil Müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 28 grubun, Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında " yükümlü" sıfatıyla sorumlu olmasını öngören taslağa göre, finansal kuruluşlar, siyasi nüfuz sahibi kişilerle ilgili olarak ilave tedbirlere de başvuracak. Bu tedbirler şöyle: " Müşterinin siyasi nüfuz sahibi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için makul tedbirler geliştirmek, müşterinin kimlik tespiti gerektiren işlemlerini gerçekleştirmek için işlemi gerçekleştirecek olan görevlinin bir üst seviyedeki yöneticiden izin alınmasını gerekli kılmak, işlemin amacı ve işleme konu mal varlığının kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek ve müşteriye ait işlemlerin sürekli olarak izlenmesini sağlamak."

RİSK PROFİLİ ÇIKARILACAK

Kimlik tespiti ile ilgili esasları da düzenleyen taslak çerçevesinde ayrıca, yükümlü kuruluşların kimlik bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetilmemesi, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda da limite bakılmaksızın kimlik tespiti yapılması da öngörülüyor.