Hazırlanan "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik Taslağı"na göre, MASAK Başkanlığı, yürütmekte olduğu görevler nedeniyle nüfus ettiği olay veya kuruma intikal eden bildirim ve bilgilere istinaden doğrudan ya da analiz ve değerlendirme üzerine inceleme başlatacak.
EL KOYMA TALEP EDİLECEK
Cumhuriyet Savcıları da suçtan gelir elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve konunun ihtisası gerektirmesi halinde, Başkanlıktan aklama suçunun tespitine ilişkin talepte bulunabilecek. Aynı şekilde MASAK da, gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığı'ndan bu taleple ilgili ilave çalışmalar yapılmasını isteyebilecek. MASAK Başkanı'nın görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı olduğu Bakan onayı ile incelemeyi yürütmek üzere denetim elemanı görevlendirilecek. Görevlendirme de, talep tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak. Taslağa göre, MASAK veya denetim elemanları, suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde, Cumhuriyet Savcılığı'ndan mal varlığına el konulmasını isteyebilecek.
SEKTÖREL TAKİP
MASAK ayrıca, sektörel ve diğer alanlarda araştırma yapabilecek. Denetim elemanlarının da görev alabileceği bu araştırmalar sonucunda, rapor düzenlenecek. Denetim elemanları da, aklama ya da terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi emarelere rastlarsa, raporlarını, kendi birimleri aracılığıyla MASAK'a gönderecek.
